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潘通泰案始末:泰国法庭将于11月25日对他信儿子

发布日期:2020-01-31   

  9月24日,流亡海外前泰国总理他信的儿子潘通泰·西那瓦(Panthongtae Shinawatra)抵达曼谷杜塞特区(Dusit district)中央刑事法院(Central Criminal Court),出席对其腐败和不当行为提起的诉讼。法庭26日在结束了两天的证人听证会后,确定了判决日期。

  潘通泰被当局指控洗钱,因其在2003年至2004年期间,从泰京银行收到了一张1000万泰铢的支票,太阳神图库!这张支票与泰京银行非法批准的贷款有关,泰京银行在其父亲他信担任总理期间向房地产开发商Krisdamahanakorn (KMC)的子公司提供了总计99亿泰铢的贷款。

  法院认为,香港最快开奖现场直播,泰京银行是被视为泰国银行管辖下的国家机构,中央银行拥有泰京银行50%以上的股份。

  潘通泰26日在法庭上辩称,这笔钱来自他的朋友拉查达·克里斯达塔农(Ratchada Krisdathanon),克里斯达塔农希望共同投资他的商业项目,该项目始于2004年,经营进口豪华汽车业务。克里斯达塔农先生是泰京银行所有者Wichai Krisdathanon的儿子。

  潘通泰还表示,进口汽车项目后来在他的财务顾问精算下被取消,被认为不可行,于是这笔钱早已退还给了克里斯达塔农。他在法庭上表示,他不知道为什么这张支票是由克里斯达塔农的父亲威猜(Wichai)签字的。

  他承诺会在判决日到庭。(潘通泰的姑姑、泰国前总理英拉,在大米案终审判决前逃离泰国,随哥哥他信流亡海外至今。)

  根据债务重组协议,KMC不再有资格获得更多贷款。不过,泰京银行最终向其子公司提供了99亿泰铢贷款,用于再融资和项目开发。其中一位董事声称,“Big Boss(大老板)”想让他们批准这笔贷款。

  KMC的债权人盘谷银行(Bangkok Bank)后来给该公司打了个折扣,因此该公司突然有了40亿泰铢的现金盈余。这笔钱后来通过数百笔交易支付给了不同的人和团体,其中包括向潘通泰先生提供的1000万泰铢。

  2006年,政变者们成立的专案组发现了贷款中存在违规行为,后由泰国国家反腐委员会接手了此案。

  今年早些时候,泰国最高法院宣判他信无罪,称没有证据证明他就是下令泰京银行向KMC附属公司批准99亿泰铢贷款的“Big Boss”。指标公式网球员在场上惧怕本青春ip小说《似水流年情不易》改编电视剧年后开

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